Análise do grupo platinum forex

Investigação de grupos forex Platinum
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crime & amp; tribunais.
Cidade do Cabo - O pastor Parow, no centro de uma investigação policial do esquema Ponzi, diz que considera as acusações tão seriamente que pediu a uma das maiores empresas de auditoria da África do Sul para examinar seus negócios.
Colin Davids, pastor da New Direction Grace Church, negou as alegações de que ele operou um esquema de Ponzi ilícito, prometendo às pessoas retornos inusualmente elevados dos investimentos.
Ele não queria divulgar detalhes da empresa de contabilidade de pesquisa que a PricewaterhouseCoopers (PwC) vem realizando desde novembro, dizendo que a informação era privilegiada.
Tudo o que ele diria ao Tribunal Superior do Cabo Ocidental é que a investigação provavelmente seria concluída em março e até então o tribunal não deveria decidir se seus bens deveriam ser declarados perdidos para o Estado.
Davids é o único membro do Platinum Forex CC e ele e a corporação fechada estão sob investigação por supostamente atrair pessoas com promessas de retornos tão altos quanto 84 por cento.
O dinheiro dos investidores presumivelmente era usado para pagar outros investidores e os investigadores acreditavam que Davids gastou o resto do dinheiro na propriedade e carros chamativos.
A Unidade de Confisco de Ativos (AFU) anexou os ativos da Davids quando obteve uma ordem de preservação em julho.
O caso voltou ao Supremo Tribunal esta semana, quando a AFU solicitou a reparação final, sob a forma de uma ordem declarando os bens anexados confiscados ao Estado na base de que eles representavam o produto do crime.
Davids disse em uma declaração jurada perante o tribunal:
"O negócio é o da negociação nos mercados cambiais. Necessariamente, há centenas, se não milhares de transações que compõem a operação de negociação de (a corporação fechada). Essas transações precisam ser coligidas e verificadas para que os respondentes montem uma defesa para o pedido de confisco. Também fui informado de que, para demonstrar que (Platinum Forex) não está conduzindo um esquema Ponzi, será necessária uma investigação independente sobre suas atividades comerciais e uma auditoria forense de seus livros contábeis. A extensão do exercício contábil é aparente do período de tempo que a PwC exige para conduzir suas investigações, cuja primeira fase ainda não foi concluída e cuja conclusão, como indicado, é esperada não antes de meados de março de 2016 ".
Ele disse que a investigação estava custando uma grande soma de dinheiro "em circunstâncias em que há uma ordem de preservação em vigor".
"Não só levou tempo para obter os fundos necessários, mas também mostra quão completamente a sério (nós) visualizamos o aplicativo e não estamos apenas buscando atrasar a audiência".
Davids e Platinum Forex questionaram que a AFU colocou o pedido de confisco no rolo de casos sem oposição, dizendo que a unidade sabia que a candidatura se opunha.
A AFU respondeu que os inquiridos não haviam arquivado enfeites opostos e, portanto, o assunto estava, por padrão, inscrito como sem oposição.
Simultaneamente, um dos investidores foi ao tribunal para pedir que o investimento de R750 000 fosse excluído de fazer parte dos processos de caducidade. A AFU se opôs a isso e argumentou que todos os investidores e credores da Platinum Forex tinham interesse no assunto.
A AFU opôs-se à forma como o pedido foi levado a juízo, argumentando que não foi apresentado de acordo com os procedimentos da Lei de Prevenção de Crime Organizado.
As partes concordaram em adiar o pedido de confisco até setembro.
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Cidade do Cabo - Investidores e líderes da igreja saíram em apoio de um homem santo acusado de executar um esquema de pirâmide de R138 milhões, dizendo que eles confiaram nele com suas vidas.
Colin Davids é o CEO da trading Platinum Forex Group e um pastor da New Direction Grace Church em Parow Industria.
Esta é a mesma igreja onde o ex-chefe da banda Hard Livings, Rashied Staggie, é membro e, em maio deste ano, pediu perdão a suas vítimas.
A Unidade de Confisco de Ativos (AFU) conquistou ativos no valor de R138 milhões do Platinum Forex no mês passado, após uma ordem concedida pelo Tribunal Superior do Cabo Ocidental.
Eric Ntabazalila, porta-voz da National Prosecution Authority (NPA), afirma, segundo documentos judiciais:
* Em vez de investir o dinheiro que ele coletou, Davids usou alguns dos fundos para seu próprio benefício, incluindo: duas casas de vários milhões de rand em Plattekloof e Hermanus; carros para sua esposa, Charlyn Anthea Davids; e despesas domésticas de lojas como Woolworths, Checkers e Pick n Pay.
* A Platinum Forex não é uma empresa pública legalmente autorizada a prestar serviços financeiros em termos da Lei de Serviços Financeiros e Serviços Intermediários, ou a realizar negócios de um banco em termos da Lei de Bancos.
* Também é alegado que a empresa fez falsas promessas aos membros do público, dizendo que seus chamados investimentos renderiam retornos de juros entre 48% e 84%. Em sua página no Facebook, a Platinum Forex se orgulha de que pode “transformar R $ 3 milhões em R $ 30 milhões em 30 dias”.
* É suspeito que a empresa usou alguns dos fundos recebidos de investidores para pagar outros membros.
Davids recusou-se a comentar, mas negou as alegações no Facebook, onde tentou tranquilizar os investidores.
Em uma postagem em 7 de agosto, ele escreveu: "Hoje, nossa empresa de auditores e contabilidade provou de registros de fontes, registros bancários e declarações comerciais que o Platinum Forex Group negocia de forma rentável, que não somos um esquema Ponzi, que nenhum dos nossos clientes perdeu dinheiro, que todos os nossos fundos estão seguros com nossos banqueiros e corretores. Que temos tanto dinheiro que devemos ser um banco.
“Estamos muito perto de deixar esse episódio desafiador para trás e cuidar do bem-estar e dos desejos de nossos clientes. Não iremos discutir mais aqui [por razões legais óbvias] ".
Um pastor da New Direction Grace Church, Peter Barnes, disse que alguns dos bens da igreja também foram confiscados.
Barnes admitiu: “A igreja foi invadida. Eles vieram aqui e levaram os arquivos e os computadores porque achavam que as pessoas da igreja estavam sendo usadas como alvos macios.
“Mas nunca usamos o púlpito para vender Platinum Forex.
"Há poucos membros da igreja que são investidores e ouviram falar da empresa fora da igreja".
O pregador do Cape Flats, Oscar Bougardt, também saiu para defender Davids.
Bougardt, que não é um dos investidores, disse que ele e Davids são "colegas no ministério".
"Eu não vejo isso como um esquema Ponzi quando ninguém foi preso. Platinum Forex é um negócio legítimo ", disse Bougardt.
"[A história] está sendo retirada da proporção.
“Os investidores nem estão preocupados.
"Colin Davids é um homem honrado, um homem de integridade, e ele está fazendo o seu melhor para apoiar sua comunidade.
Uma mulher de Bellville-South de 53 anos disse que confia no Platinum Forex "com minha vida".
"Eu estou com eles há dois anos", disse ela.
"Um amigo nos contou sobre eles e nós fomos ao seu escritório para uma consulta.
"Nós emprestamos o dinheiro para eles e o que eles fazem com ele é seu problema.
“Eles nos pagam de volta com juros no final de cada mês.
“Até agora nunca tivemos um problema. Confio neles com a minha vida ".
O NPA ainda não apresentou acusações contra o pastor.
Ntabazalila disse que Davids ainda está sob investigação policial e que a polícia está analisando as evidências obtidas em suas instalações comerciais.
Depois que esta análise foi concluída, a acusação poderia formular uma folha de cobrança para que sua prisão seja feita.
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